İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen kapsamlı bir operasyonda 37 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporlarına ve çeşitli banka hareketleri ile teknik takip çalışmalarına dayanıyor.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sızdırılması, aklanması ve yurtdışına aktarılması amacıyla organize bir yapının bulunduğu tespit edildi. Operasyona yönelik olarak yapılan incelemeler sonucunda, soruşturma kapsamındaki şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bunların beyan edilen ticari faaliyetlerle çeliştiği belirlendi.
Bu doğrultuda, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 37 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde elde edilen deliller doğrultusunda, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Söz konusu malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, MASAK'ın mali analiz raporları ve diğer adli deliller doğrultusunda, yasa dışı bahis suçundan elde edilen suç gelirlerinin yurt dışına çıkarıldığı ifade edildi. Şüphelilerin akrabalık ilişkileri ve maddi sıkıntı çeken üçüncü kişileri ikna ederek açtırdıkları 37 paravan şirket üzerinden bu faaliyetleri yürüttükleri kaydedildi.
