Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'Çapkanlar' suç örgütüyle bağlantılı 28 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirtildi. Alınan bilirkişi raporları ve MASAK’ın detaylı mali veri analizleri sonucunda, ilgili şahısların kripto ve elektronik para kuruluşları üzerinden yaptıkları yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.
Açıklamada, bu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu ve bankacılık transferlerinin, şüphelilerin potansiyel gelir seviyelerinin çok üzerinde bulunduğu ifade edildi. Yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirlerin, şüphelilerin hesaplarına zamanla girdiği ve bu paranın kripto varlıklar ile elektronik para hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdanlara transfer edildiği kaydedildi. Elde edilen suç gelirinin toplamda 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş olduğu belirtildi.
Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da belirlenen adreslere yönelik arama, yakalama ve gözaltı talimatı verdi. Yapılan operasyon neticesinde 24 şüpheli gözaltına alınırken, 500 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
