Haber Merkezi - İstanbul'un gözde yapılarından Kapalıçarşı'daki kara para aklama faaliyetlerine dair yürütülen kapsamlı soruşturma sonuçlandı. 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirildiği öne sürülen bu suç örgütüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in de aralarında bulunduğu toplam 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Özbey için "örgütlü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme" suçlamasından 11 yıl 3 aydan 36 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Döviz, Altın ve Kripto Varlıklarla Para Transferi
İddianamede, örgütün faaliyetlerinin detaylı bir şekilde şemalarla anlatıldığı belirtildi. Suç gelirlerinin döviz, altın ve kripto varlıklar üzerinden nasıl dönüştürüldüğü ve paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleri detaylarıyla ortaya kondu. Fayik Özbey'in, örgüt lideri olarak kabul edilen Murat Dönmezoğlu'nun kontrolündeki şirketlerde yönetici olduğu ve buralardan yüksek tutarlı transferlerin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
Venüs Döviz şirketi, örgütün mali işlemlerinin merkezlerinden biri olarak tanımlanarak, bu şirkete gönderilen suç gelirlerinin toplamda 5.5 milyar TL'yi aştığı, bunun yanında diğer firmalardan yalnızca 12 milyon TL'lik bir geri dönüş alındığı vurgulandı. İddianamede ve sunulan grafiklerde, para aklama sürecinin aşamaları detaylı olarak gösterildi.
12 Milyar TL'lik Para Akışı
Suç gelirlerinin yurt dışındaki banka hesaplarına, kripto cüzdanlara ve ticari işlemlere aktarılmasına dair bilgiler ortaya kondu. Özellikle sanal POS sistemleri kullanılarak 12 milyar TL’lik bir para akışının gerçekleştiği belirtilirken, 176 gerçek kişinin kripto varlıklara yaptığı yatırımların da detaylarını içeren grafikler sunuldu.
Fayik Özbey'in Açıklamaları İddianamede Yer Aldı
Özbey'in, “Arkadan bir sürü şikâyet var abi” ve “Bu paranın izi buraya geldi diyor” ifadeleri iddianamede yer aldı. Kapalıçarşı'daki bu teşebbüs, kara para aklama süreçlerinin detaylarının gün yüzüne çıkmasına neden olarak dikkat çekti.
